TERENCE GONESH | NCC2025 MASTERCLASS | “DE COMPLIANCE ONTWIKKELINGEN BINNEN DE BANKENSECTOR EN HAAR IMPACT OP DE KLANTEN”
Fotocompilatie: Terence Gonesh, Chief Commercial Officer van SCB Bank N.V.
Terence Gonesh MBA ACAMS is Chief Commercial Officer (CCO) van SCB Bank NV, waar hij de afgelopen jaren een intensief transitietraject heeft geleid.
Daarnaast is hij Ondervoorzitter van de Bankiersvereniging en Bestuurslid van de Vereniging Surinaamse bedrijfsleven. Hiervoor heeft hij diverse top management functies bekleed in het bankwezen in binnen en buitenland en is hij tevens Consultant, docent Strategic Management en docent Banking and Finance geweest aan respectievelijk de Anton de Kom Universiteit van Suriname, en het Poly Technisch College.
Als expert en consultant met ruime ervaring in o.a. management, banking, finance, sales en governance, risk en compliance draagt hij graag bij aan de ontwikkeling en verbetering van de financiele sector en het ondernemerschap in Suriname.
MASTERCLASS
De Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciëring (WMTF) verplicht o.a. banken en andere financiële instellingen om verdachte transacties te monitoren, ongebruikelijke activiteiten te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU) en klanten grondig te screenen via customer due diligence (CDD) met als doel: voorkomen dat financiële instellingen worden misbruikt voor witwaspraktijken of de financiering van terrorisme. Daarnaast leggen o.a. ook de eisen en richtlijnen van de toezichthouder, de correspondent banks, de zorg om de eigen reputatie een toenemende druk op de bankensector.
Uiteindelijk hebben deze voornoemde factoren dan ook invloed op de klantervaring. In het kader van Know Your Customer (KYC) vragen banken hun bestaande en nieuwe klanten daarom het hemd van het lijf, betekent het ook meer administratieve lasten voor klanten en in sommige gevallen zelfs tot het stopzetten van diensten; en juist daar zit de klant meestal niet op te wachten! Zowel bedrijven als particulieren vinden het steeds lastiger om een bankrekening te openen. Dit leidt tot frustratie bij de klanten en de medewerkers, die zich klem gezet kunnen voelen door de focus op de Compliance-regels en als gevolg minder aandacht voor de klantenservice, waardoor een minder positieve klantbeleving.
De Compliance wet- en regelgeving die bedoeld is om de financiële sector veiliger te maken, blijkt derhalve ook ongewenste neveneffecten te hebben. Wat kan de bank doen om deze negatieve effecten te beperken?
In deze masterclass deelt Gonesh zijn visie m.b.t het spanningsveld tussen toenemende Compliance vereisten en de verbetering van de klantervaring, de financiele inclusie, en toegang tot bancaire diensten, en reikt concrete handvaten en oplossingen aan.
REGISTRATIE
Wij nodigen u uit om deel te nemen aan het Nationaal Compliance Congres 2025:
- Registratie via de website ncc.tabtogroup.com
- Deelname fee: EUR 110,- per masterclass (excl. BTW) p.p. (incl. Verslag NCC2025 en Certificaat van deelname met FIBA & ACAMS CE)
- Bij deelname van minimaal 6 masterclasses per persoon krijgt u 10% korting.
Mis deze kans niet! Schrijf je nu in en blijf vooroplopen in de wereld van compliance!
TABTO Group NV
TABTO Group NV (2010), www.tabtogroup.com biedt sinds 2019 Compliance Services (Compliance Audit, Risk Based Analyse (SIRA), Tailor-made Compliance Framework , Implementatie Compliance Framework, Compliance Trainingen, Compliance Readiness Pakket voor het klein bedrijf, Dossier Service (CDD Review), Externe Compliance Officer) aan de Financiële en Niet-Financiële Dienstverleners (reeds aan banken, pensioenfondsen, cambio’s, geldovermakings-kantoren, makelaars, goudopkoop en –exportbedrijven, accountants, advocaten en notarissen, handelaren in motorrijtuigen en toezichthouders) en overige belanghebbende organisaties, c.q. bedrijven om te voldoen aan de eisen en richtlijnen van de AML/CFT/CPF en Anti-Corruptie wet- en regelgeving. Wij helpen u om deze wet- en regelgeving op de juiste wijze te interpreteren en op maat te implementeren in uw organisatie met het doel u te “ontzorgen”. Samen met haar internationale partners kan TABTO Group u optimaal ondersteunen in uw KYC en Compliance transitie ten opzichte van internationale standaarden.
📅 2, 3 & 4 juli 2025
💻 12 exclusieve online masterclasses
🏢 4 juli | Wrap-up online sessie
T: +597 7410090
E: info@tabtogroup.com
ADVERTORIAL|TABTO GROUP
