PRESIDENT: SUCCES UITVOERING NRA-AANBEVELINGEN LIGT IN EENSGEZINDHEID
Een eensgezinde aanpak en uitvoering van aanbevelingen om de witwasrisico’s en dreigingen terug te dringen zal zeker resulteren in een positieve beoordeling van Suriname door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF).
Daar is president Chandrikapersad Santokhi stellig van overtuigd. Bij het vrijgeven maandag van de publieke versie van het rapport over de Nationale Risico Analyse (NRA) riep het staatshoofd tijdens een persconferentie alle belanghebbende instituten bij de overheid en de particuliere sector op zich in te zetten voor een gunstige CFATF-evaluatie.
De regering zal daarom van alle beschikbare deskundigheid in het land gebruikmaken, zei president Chandrikapersad Santokhi maandag tijdens een persconferentie waarbij de publieke versie van de NRA werd vrijgegeven. Aan het rapport heeft de regering een bijlage toegevoegd van acties die ze vanaf haar aantreden in juli 2020 heeft ondernomen ter versterking van het anti-witwasbeleid.
De NRA die is uitgevoerd door een team geleid door ex-Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos identificeert verschillende hoog risico dreigingen voor Suriname, waaronder corruptie, drugshandel, belastingontduiking en smokkel.
Tussen 2019 en mei 2020 is er een analyse gemaakt over de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering bij zowel de overheid als private sector.
Onder meer werd het wettelijke kader geanalyseerd en zijn daarin talrijke zwakheden en tekortkomingen geconstateerd. Behalve dat er nieuwe wetgeving dient te worden gemaakt, moeten sommige bestaande wetten worden versterkt of aangepast. Voorts zal de slagkracht en capaciteit van diverse overheidsinstituten, die belast zijn met toezicht en handhaving, moeten worden vergroot en versterkt. De regering zal zich, aldus de president, “buigen over de nodige nieuwe wetten en aanpassing van bestaande wetten, om een effectieve aanpak van de dreigingen, door de bevoegde autoriteiten mogelijk te maken”. Deze autoriteiten zullen worden voorzien van voldoende menskracht, trainingen en equipment om de wettelijke bevoegdheden adequaat uit te oefenen. In de particuliere sector zullen samen met de toezichthoudende instituten interne procedures tegen het licht worden gehouden en dichtgetimmerd.
De inspanningen van de komende maanden moeten uiteindelijk resulteren in een nationale strategie en actieplan om witwassen, financiering van massavernietigingswapens en terrorismefinanciering adequaat tegen te gaan. Deze strategie, waarmee al een aanvang is gemaakt, zal mede zijn gebaseerd op de bevindingen van de NRA en gericht zijn op het met voorrang aanpakken van de grootste risico’s en institutionele zwakheden van Suriname. Volgens het staatshoofd zullen diverse belangrijke belanghebbenden in de publieke sector in samenspraak met de private sector een bijdrage moeten leveren.
In het eerste kwartaal van 2022 zal met de CFATF een gezamenlijke evaluatie worden gemaakt van wat Suriname intussen heeft gedaan of nog moet doen om te kunnen voldoen aan de internationaal gestelde eisen omtrent anti-witwasbeleid. In november volgt een definitieve evaluatie waaruit een beoordeling zal voortrollen. Op basis van die beoordeling zal blijken hoe het land er volgens de internationale maatstaven werkelijk voor staat.
De huidige situatie is volgens Maurice Roemer, governor van de Centrale Bank van Suriname, niet van dien aard dat voor onmiddellijke blacklisting moet worden gevreesd.
Echter, het is van belang dat Suriname hard werkt om te voldoen aan de eisen en de internationale aanbevelingen uit te voeren om de zwakheden en risicodreigingen weg te werken.
UNITEDNEWS
