GESTOLEN MILJARDEN VENEZUELA VERSTOPT BIJ CREDIT SUISSE/ SURINAME WERKT OOK MET DEZE BANK
Naar aanleiding van gelekte bankgegevens hebben veroordeelde of aangeklaagde Venezolanen hun onrechtmatig verkregen gelden van de Venezolaanse staatsoliemaatschappij ‘Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), en weggesluisd naar de Zwitserse financiële dienstverlener Credit Suisse.
Suriname heeft ook financiële afspraken met deze bank, met name voor agrarische projecten die door de LR Group uitgevoerd zouden worden. Het betreft in deze een financiering van ruim 67 miljoen Euro.
Venezuela was niet zo lang terug, dankzij PDVSA, de sterkste economie in Zuid-Amerika. Het Venezolaans staatsoliebedrijf is nu uitgehold door corruptie en wanbeleid.
De leidinggevenden van dit bedrijf hebben in samenwerking met hun kompanen minstens USD 11 miljard gestolen in een hele reeks van fraudeschandalen, valutazwendel en omkoping.
Uit onderzoek van de onderzoeksjournalistiek organisatie ‘Georganiseerde Misdaad en Corruptie Rapportage Project (OCCRP), blijkt dat meer dan 20 Venezolanen die gelinkt zijn met vier corruptieregelingen bij PDVSA, activa ter waarde van ministens USD 273 miljoen op 25 Credit Suisse-rekeningen hebben liggen. Op sommige rekeningen is er aanzienlijk meer geld dan door de autoriteiten openbaar is gemaakt. Door tussenkomst van gerechtelijke documenten uit Spanje, de Verengde Staten (VS) en Andorra bracht OCCRP de belangrijkste personen in deze omkopings- en smeergeldregelingen in kaart.
De meeste rekeningen werden geopend tussen 2004 en 2015, toen er sprake was van verduistering van miljarden US-Dollars bij PDVSA. Minstens 12 van de Credit Suisse-rekeningen worden niet genoemd in gerechtelijke documenten, en behoorden toe aan 12 medewerkers en familieleden van mensen die betrokken waren bij één de zwendelpraktijken.
Critici geven aan dat de rol van Credit Suisse bij het mogelijk maken van corruptieregelingen in Venezuela en andere landen niet alleen een intern probleem is. Het houdt ook verband met Zwitserse wetten die strikt bankgeheim aanmoedigen en klokkenluiders bestraffen.
“Het Zwitserse banksysteem blijft een favoriete bestemming, niet alleen voor de opbrengsten van massale omkopingsregelingen zoals die waarbij PDVSA betrokken is, maar ook voor het gebruik van bedrijven zoals PDVSA als vehikels voor het witwassen van criminele opbrengsten”, zegt Alexandra Wrage, voorzitter van de anticorruptieorganisatie ‘TRACE’. “In lijn met financiële hervormingen in de hele sector en in Zwitserland heeft Credit Suisse het afgelopen decennium een reeks belangrijke aanvullende maatregelen genomen, waaronder aanzienlijke verdere investeringen in de bestrijding van financiële criminaliteit”, zegt de bank in een verklaring aan OCCRP en andere mediapartners. “Over de hele bank blijft Credit Suisse haar compliance- en controlekader versterken, en zoals we duidelijk hebben gemaakt, plaatst onze strategie risicobeheer in de kern van ons bedrijf.”
Geschat wordt dat er van 2002 tot 2014 USD 11 miljard tot USD 300 miljard werd gestolen bij de PDVSA, nadat Chávez aan de macht kwam toen de olieprijzen heel hoog waren.
REGIO|VENEZEULA
