ACCOUNTMANAGER AANGEHOUDEN WEGENS VERDUISTERING

Anoeradhadebie M., een accountmanager bij een grote bank, is dinsdag door de politie aangehouden en in verzekering gesteld. Zij wordt verdacht van onder andere verduistering, oplichting, overtreding van de wet Money Laundering en valsheid in geschrifte.

De recherche Midden heeft de vrouw in verzekering gesteld waarna de zaak is overgedragen aan de afdeling Fraude. Het gaat om een financiële zwendel waarbij onder andere cambiohouders grote sommen geld aan de verdachte hadden afgestaan om deze vervolgens via de structuren binnen de bank te loodsen en na enige tijd terug te geven aan de ondernemers.

Het voorlopig onderzoek wijst uit dat er mogelijk geld uit het grijze circuit werd witgewassen. Voor haar diensten kreeg de accountmanager een bepaalde commissie als tegenprestatie. Doordat ze inzage had in de rekeningen van cliënten van de bank benaderde zij deze rekeninghouders met het voorstel om de gelden binnen korte omlooptijd giraal te verplaatsen en winst te maken.

Verschillende ondernemers, onder wie cambiohouders, hapten toe op het lucratieve aanbod. Het ging echter op een gegeven moment mis toen de latere verdachte bepaalde klanten hun geld niet kon teruggeven.

De vrouw werd door de zoon van een ontevreden klant zelfs ontvoerd en mishandeld in een poging het geld van zijn vader terug te krijgen. Het is nog onduidelijk hoeveel benadeelden er precies zijn, maar intussen hebben verschillende persoon aangifte tegen de accountmanager gedaan. Naar verluidt waren de malafide handelingen van de vrouw haar werkgever niet opgevallen, omdat de bank door haar handelingen geen verlies of schade leed. Intussen is ook de zoon van de cambiohouder die haar had ontvoerd en mishandeld door de politie opgespoord en aangehouden.

UNITEDNEWS