BELANGRIJKE WETSWIJZIGINGEN GOEDGEKEURD OM SURINAME VAN ZWARTE LIJST TE HOUDEN

De Nationale Assemblée heeft dinsdag twee cruciale wetten aangenomen om te voorkomen dat Suriname op de zwarte lijst van het internationaal financieel circuit terechtkomt.

Het betreft de wijzigingen van de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorisme Financiering (WMTF) en de Wet Internationale Sancties, die met 39 algemene stemmen zijn goedgekeurd.

Suriname is vanwege zijn lidmaatschap bij de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) al vier keer geëvalueerd. De vierde evaluatie door de CFATF vond plaats van 28 februari 2022 tot en met 11 maart 2022, met de resultaten opgenomen in de Mutual Evaluation Report (MER) van januari 2023. Op basis van deze evaluatie is Suriname in de Enhanced Follow-Up Procedure geplaatst, een intensiever evaluatieproces voor landen met veel tekortkomingen in hun anti-witwas- en terrorismefinancieringswetgeving (AML/CFT/CPF).

Deze procedure betekent dat Suriname nog niet op de zwarte lijst staat, maar binnen twee jaar alle tekortkomingen uit de 4e MER 2023 moet aanpakken. Suriname moet regelmatig rapporteren aan de CFATF over de voortgang van deze aanpak.

In november 2023 vroeg Suriname om herbeoordeling van FATF-aanbeveling 10, omdat de WMTF na de vierde evaluatieperiode in werking trad op 22 november 2022 en daarom niet in de evaluatie was meegenomen. De resultaten van deze herbeoordeling zijn opgenomen in de First Enhanced Follow-Up Report and Technical Compliance re-rating of Suriname van oktober 2023 (FUR 2023). De FUR 2023 toont aan dat Suriname de meeste maatregelen van FATF-aanbeveling 10 in de WMTF heeft geïmplementeerd. Echter, de CFATF heeft nog enkele tekortkomingen vastgesteld in de WMTF:

• De zinsnede “enig ander ondernemingsvorm welk geen rechtspersoon is” is niet toegelicht.
• Voor het verscherpt cliëntenonderzoek bij een incidentele transactie is het bedrag van ten minste USD 15.000 of € 15.000 niet opgenomen.
• De mogelijkheid voor verscherpt cliëntenonderzoek bij begunstigden van een levensverzekeringsovereenkomst, indien deze een rechtspersoon of juridische constructie is, is niet geregeld.
• Voor het cliëntenonderzoek bij een cliënt die een rechtspersoon of juridische constructie is, ontbreken specifieke bepalingen voor het identificeren van de uiteindelijke belanghebbende van de rechtspersoon of juridische constructie. Ook het verifiëren van de identiteit van de begunstigde moest duidelijk worden vastgelegd.
• Met het plegen van deze wijzigingen van de WMTF heeft Suriname stappen ondernomen om deze tekortkomingen te verhelpen. Tevens zijn er wijzigingen van redactionele en wetgeving technische aard doorgevoerd.

UNITEDNEWS

GERELATEERD AAN: WETGEVINGSLIJST CFATF AANGEBODEN AAN PRESIDENT SANTOKHI