GUYANESE GOUDHANDELAAR MOHAMED EN ZOON GEARRESTEERD OP VERZOEK VAN DE VERENIGDE STATEN
Foto: De Guyanese goudhandelaren Azruddin Mohamed en Nazar Mohamed. | Bron: Stabroek News
De Guyanese goudhandelaren Azruddin Mohamed en zijn vader Nazar Mohamed zijn donderdag aangehouden op verzoek van de Verenigde Staten, die hun uitlevering hebben gevraagd in verband met een omvangrijke fraude- en witwaszaak.
De arrestaties werden uitgevoerd door de politie van Guyana, op basis van een bevel van de rechtbank van Georgetown.
Volgens een verklaring van het Attorney General’s Chambers vond de arrestatie plaats nadat de Amerikaanse overheid via diplomatieke kanalen een formeel verzoek tot uitlevering had ingediend. Dat verzoek werd gedaan onder het uitleveringsverdrag tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, dat krachtens de Fugitive Offenders Act nog steeds van toepassing is in Guyana.
De Guyanese overheid werd op 30 oktober officieel benaderd door Washington. Vervolgens diende een juridisch team onder leiding van King’s Counsel Terrence Williams, samen met advocaten Herbert McKenzie en Celine Deidrick, een formeel verzoek tot aanhouding in bij de rechter. Dit ging vergezeld van een zogeheten Authority to Proceed, zoals vereist onder de wet.
De twee mannen worden door een Amerikaanse Grand Jury in de Southern District of Florida aangeklaagd voor onder meer wire fraud, mail fraud, witwassen van geld, samenzwering en douaneovertredingen.
De aanklacht, die op 6 oktober 2025 werd ontzegeld, heeft betrekking op een vermeend belasting- en goudsmokkelschema ter waarde van 50 miljoen Amerikaanse dollar.
Volgens de aanklacht zouden de Mohameds tussen 2017 en juni 2024 de overheid van Guyana hebben opgelicht door exportheffingen en royalty’s te ontwijken over ruim 10.000 kilogram goud. Dat zou zijn gebeurd via valse douaneaangiften en hergebruikte exportzegels om niet-betaalde belastingen te verhullen.
De zaak verwijst verder naar de inbeslagname van 5,3 miljoen dollar aan ongemeld goud op de luchthaven van Miami en naar de onderwaardering van een luxevoertuig met een waarde van meer dan 680.000 dollar.
Het Amerikaanse onderzoek naar de familie Mohamed begon halverwege de jaren 2010, met medewerking van de DEA, de FBI en het Department of Homeland Security. In juni 2024 werden de Mohameds en hun bedrijf Mohamed’s Enterprise door het U.S. Treasury Department (OFAC) gesanctioneerd wegens vermoedelijke belastingontduiking, handelsgerelateerd witwassen en goudsmokkel.
De regering van Guyana werd in diezelfde maand via diplomatieke kanalen op de hoogte gebracht van de Amerikaanse vervolging. In maart 2025 volgde een uitgebreid bewijspakket van de Amerikaanse autoriteiten met documenten over onregelmatigheden bij goudexporten, valse douaneverklaringen en in beslag genomen zendingen.
De Mohameds zullen nu worden verwerkt volgens de procedures van de Fugitive Offenders Act, in overeenstemming met de grondwet van Guyana en andere relevante wetten.
Volgens lokale berichten werden Azruddin Mohamed en Nazar Mohamed respectievelijk gearresteerd op Smythe Street en Lombard Street. Beiden verblijven momenteel op het hoofdbureau van politie, Eve Leary.
Azruddin Mohamed, die ook optreedt als leider van de beweging We Invest in Nationhood, wordt gezien als vermoedelijk oppositieleider in het nieuwe parlement dat maandag voor het eerst bijeenkomt.
De zaak wordt beschouwd als een van de meest gevoelige corruptiedossiers in de recente Guyanese geschiedenis, omdat ze de grens overschrijdt tussen nationale handel en internationale financiële misdrijven.
UNITEDNEWS|REGIO
