HAKRINBANK WIL AFGEPAKT GELD GAUW TERUG VAN NEDERLAND
Foto: Hakrinbank Directeur Rafiek Sheoradjpanday rechtsachter
De Hakrinbank is ervan overtuigd dat de rechtbank van Schiphol in het voordeel van de Surinaamse banken zal oordelen inzake de aanhouding van een geldzending van Euro 19,5 miljoen, vorig jaar april.
Meer dan de helft van het geld, ruim Euro 10 miljoen, is eigendom van de Hakrinbank. Directeur Rafiek Sheoradjpanday blijft erbij dat de aanhouding onrechtmatig is, en verwacht dan ook dat zijn bank een ‘kerstcadeau’ krijgt op 24 december; de dag waarop de rechtbank in Nederland vonnis zal wijzen.
Het Openbaar Ministerie van Nederland vermoedt dat de geldzending geheel of deels afkomstig is van criminele activiteiten, waaronder drugshandel. Het OM gaat zo ver door zelfs te stellen dat er tussen 2017 en 2018 ongeveer Euro 75 miljoen aan witwasgeld vanuit Suriname naar Nederland is verzonden. “De zaak heeft geen merite en de Hakrinbank onderneemt harde acties om zich te verdedigen. De aanhouding van het geld wordt betwist door de bank en er wordt binnenkort een uitspraak verwacht”, is het standpunt van de Hakrinbank.
De advocaten van de Hakrinbank, Finabank en De Surinaamsche Bank (DSB) en de Centrale Bank van Suriname (CBvS) zijn niet te spreken over handelingen die er, in opdracht van het OM in Nederland, zijn gepleegd met het geld.
Zo is het totaal bedrag gegiraliseerd, zonder afstemming met de eigenaren. Dit zou reeds in juni 2018 hebben plaatsgevonden, maar het OM bleef aan de banken voorhouden dat het geld nog beschikbaar was voor forensisch onderzoek.
Pas in februari 2019 gaf het OM toe dat het contant geld ‘niet meer bestond’ op basis van verbeurdverklaring. De documentatie over de giralisatie zijn ook pas in juni 2019 verstrekt aan de advocaten van de banken die bleven aandringen op informatieverstrekking. “Het OM heeft klaagsters dus maandenlang bewust voorgelogen om het beslag zonder grond te kunnen continueren, in de hoop dat de handelsbanken intussen afstand zouden doen van het geld”, staat in de toelichting van de advocaten aan de rechtbank van Schiphol.
UNITEDNEWS
