INLEIDING ‘COMPLIANCE IMPACT IN SURINAME’, DRS. WINSTON WILSON
Foto: Drs. Winston Wilson, Senior Partner bij TABTO Group NV
TABTO Group NV organiseert voor de allereerste keer het Business Compliance Forum (BCF2022) op donderdag 18 augustus 2022 voor de Business societeit in Suriname. Het belooft zonder meer een bijzondere avond te worden.
BCF2022 is een bron aan actualiteiten, praktische inzichten en best practices door toonaangevende Compliance-experts. Niet alleen interessant voor de financiële dienstverleners, z.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, cambio’s, geldovermakingskantoren, maar ook voor de niet-financiele dienstverleners z.a. accountants, advocaten, notarissen, makelaars, handelaren in motorrijtuigen, goudbedrijven, aanbieders van kansspelen en andere delen van het bedrijfsleven, die allen te maken hebben met de uitdagingen van de continu veranderende Compliance wet- en regelgeving rond poortwachters.
Drs. Winston Wilson, Senior Partner bij TABTO Group NV, geeft aan dat de risicogebaseerde benadering is de hoeksteen van een goed AML/CFT systeem. Radicaal hele sectoren of bedrijven de-risken door de financiele dienstverleners (o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen), zonder eerst te trachten hen de kans te geven de risico’s te beheersen, is niet conform de CFATF richtlijnen.
Het gevaar bestaat immers dat door onverantwoord de-risken, personen en bedrijven juist de informele sector in gedwongen worden om te overleven, hetgeen de kans op illegaliteit alleen maar vergroot.
Wilson benadrukt verder het belang van bepaling van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) bij het tegengaan van misdaad en corruptie! Mondiaal moeten rechtshandhavingsinstanties snel de identiteit van de werkelijke eigenaars van bedrijven kunnen achterhalen. Het is namelijk vrij gemakkelijk om een bedrijf op te zetten en te beheren zonder informatie hoeven te verschaffen over de uiteindelijke eigenaar (UBO) – de echte natuurlijke persoon die het bedrijf bezit en namens wie transacties worden uitgevoerd. Wanneer autoriteiten dan ontdekken dat een organisatie als instrument wordt gebruikt voor het witwassen van fondsen verkregen uit illegale activiteiten, de uiteindelijke eigenaar van de organisatie een mysterie blijft.
“Als TABTO willen wij met de diverse Compliance events een bijdrage te leveren aan de bewustwording rondom AML/CFT en ook de samenwerking tussen stakeholders (publieke en private) in deze transitie te bevorderen en zich in te zetten om effectievere preventie, detectie, monitoring en beheersmaatregelen te implementeren ter bestrijding van Witwaspraktijken, Terrorisme Financiering, Proliferatie en Corruptie. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, zo alleen kunnen we met z’n allen blacklisting van Suriname voorkomen”, aldus Wilson.
REGISTRATIE
Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het Business Compliance Forum 2022.
Deelname fee: EUR 65, – (excl.OB) p.p.
Registratie: via info@tabtogroup.com o.v.v. Naam, Bedrijf, Functie en Telefoonnummer.
HOST
TABTO Group NV (www.tabtogroup.com), organisator van het jaarlijk Nationaal Compliance Congres, biedt in Suriname vanaf 2019 Compliance Services aan de Financiële en Niet-Financiële Dienstverleners om te kunnen voldoen aan de Compliance-eisen en richtlijnen m.b.t. de Anti-Money Laundering (AML) & Countering Financing Terrorism (CFT) en de Anti-Bribery & Anti-Corruption wet- en regelgeving. Onder onze klanten zijn banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, cambio’s, geldovermakingskantoren, alsook makelaars, goudopkoop en –exportbedrijven, casino’s, accountants, advocaten, notarissen, handelaren in motorrijtuigen en toezichthouders.
ADVERTORIAL|TABTO GROUP NV
