INLEIDING ‘COMPLIANCE IMPACT IN SURINAME’, MR. DR. JENNIFER VAN DIJK – SILOS
TABTO Group NV organiseert voor de allereerste keer het Business Compliance Forum (BCF2022) op donderdag 18 augustus 2022 voor de Business societeit in Suriname. Het belooft zonder meer een bijzondere avond te worden; BCF2022 is een bron aan actualiteiten, praktische inzichten en best practices door toonaangevende Compliance-experts.
Niet alleen interessant voor de financiële dienstverleners, z.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, cambio’s, geldovermakingskantoren, maar ook voor de niet-financiele dienstverleners z.a. accountants, advocaten, notarissen, makelaars, handelaren in motorrijtuigen, goudbedrijven, aanbieders van kansspelen en andere delen van het bedrijfsleven, die allen te maken hebben met de uitdagingen van de continu veranderende Compliance wet- en regelgeving rond poortwachters.
Mr. dr. Jennifer van Dijk – Silos is van 2019-medio 2020 de voorzitter van het Project Management Team (PMT) geweest die verantwoordelijk was voor de uitvoering van het National Risk Assessment (NRA). Van Dijk-Silos zal inzoomen op de impact die het NRA rapport (maart 2021) en de CFATF 4th Mutual Evaluation (eind februari 2022) tot heden hebben gehad in Suriname.
In afwachting van de uitkomst van de 4th Mutual Evaluation ziin we in Suriname in een tijd van economische crisis, volksprotesten en hebben we te maken met het IMF, terwijl er juist nu steeds meer Integriteitsschendingen, c.q. –schandalen aan het licht komen (z.a. witwassen, corruptie, fraude, nepotisme, sexueel molest, human-trafficking & migrant smuggling, deelname aan georganiseerde misdaad, grondschandalen en milieu-criminaliteit). Welke impact zal dit hebben op de uitkomst? Wat betekent dit voor Suriname? Wat betekent dit voor het bedrijfsleven? Wat is de impact op ons dagelijks leven? Hoe nu verder?
Plaatsing op een grijze of zwarte lijst, die wordt beschouwd als een actief instrument van modern buitenlands beleid, kan een negatief effect hebben op onze economie. Geen van beide is wenselijk voor ons land! Beide zullen vrijwel op alle fronten een internationale boycot voor ons betekenen met grote en vergaande economische en maatschappelijke gevolgen met een langdurige invloed voor ons land Suriname.
Een gevaar is daarnaast, gezien het financieel systeem van een land aan verscherpt toezicht wordt onderworpen, tegelijkertijd illegale geldovermakingskanalen en het witwassen van geld kunnen toenemen, aangezien het formele/gereguleerde banksysteem uiteindelijk wordt afgesneden door internationale en correspondentie relaties.
REGISTRATIE
Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het Business Compliance Forum 2022.
Deelname fee: EUR 65, – (excl.OB) p.p.
Registratie: via info@tabtogroup.com o.v.v. Naam, Bedrijf, Functie en Telefoonnummer.
HOST
TABTO Group NV (www.tabtogroup.com), organisator van het jaarlijk Nationaal Compliance Congres, biedt in Suriname vanaf 2019 Compliance Services aan de Financiële en Niet-Financiële Dienstverleners om te kunnen voldoen aan de Compliance-eisen en richtlijnen m.b.t. de Anti-Money Laundering (AML) & Countering Financing Terrorism (CFT) en de Anti-Bribery & Anti-Corruption wet- en regelgeving. Onder onze klanten zijn banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, cambio’s, geldovermakingskantoren, alsook makelaars, goudopkoop en –exportbedrijven, casino’s, accountants, advocaten, notarissen, handelaren in motorrijtuigen en toezichthouders.
Advertorial|TABTO Group NV
