MASTERCLASS 11: ‘KYC & ESG – BEST OF BOTH WORLDS?’
Foto: David Zwarts LL.M. Hoofd van de Delta Capita Academy,
Op 20, 21 en 22 februari 2023 organiseert TABTO Group NV* voor de 3e maal het Nationaal Compliance Congres (NCC)2023 in Suriname voor de publieke en private sector (ncc.tabtogroup.com) met als doel bij te dragen aan de Compliance informatievoorziening van de gehele samenleving en de samenwerking tussen stakeholders in deze transitieperiode van Suriname te bevorderen en zo een mogelijke grey- of blacklisting van Suriname met z’n allen te voorkomen.
NCC2023 heeft als overall thema ‘Compliance Ensures Good Governance’, een afwisselend programma met professionele (inter)nationale sprekers, interessante Inleidingen, actuele Masterclasses en uiteraard het afsluitend boeiend Nationaal Compliance Debat. De Kick-Off en het Nationaal Compliance Debat worden live uitgezonden! Houd onze website in de gaten voor updates over NCC2023!
Maatschappelijk betamelijkheid
Internationaal krijgt het Integriteitsrisico Maatschappelijk onbetamelijk gedrag een prominentere plek binnen het toezicht. “Maatschappelijk betamelijk handelen gaat over die handelingen van organisaties of haar medewerkers (doen of nalaten) die niet specifiek in relevante wet-en regelgeving als ge- of verbod zijn opgenomen, maar waarvan redelijkerwijs wel verwacht kan worden dat deze in het maatschappelijk verkeer tot ophef (kunnen) leiden.
In hoeverre is maatschappelijke betamelijkheid – waaronder dus ook Environmental, Social & Governance (ESG)-factoren- daadwerkelijk geborgd in de organisaties? Wat houdt ESG in? In hoeverre dient ESG meegenomen te worden in de risico analyse?
Mr. David Zwarts LL.M.
Voor Hoofd van de Delta Capita Academy, met zijn achtergrond in het strafrecht en ervaring in de bancaire sector, kwamen deze twee werelden samen in KYC. In de afgelopen 10 jaar heeft David ruime ervaring opgedaan in het KYC/AML domein, in 1e , 2e en 3e lijns functies bij financiële instellingen in binnen en buitenland. De opgedane kennis en ervaring deelt hij vanuit Delta Capita Academy door de ontwikkeling en implementatie van KYC leeroplossingen.
Masterclass
De aandacht voor ESG neemt toe en daarmee ook de discussie in hoeverre ESG onderdeel zou moeten zijn van een KYC-proces. Op welke wijze verricht je een risico-gerichte due diligence naar je klant en welke ESG-aspecten neem je hierin mee? Tijdens de workshop voeren we aan de hand van realistische casuïsiek met elkaar de discussie over de aanpak en doelmatigheid van deze beide thema’s.
Registratie
Wij nodigen u uit zich te registreren voor de Masterclasses via de website www.ncc.tabtogroup.com omdat menselijke intelligentie de sleutel blijft tot versterking van de AML/CFT Compliance in ons land.
* TABTO Group NV (2010), www.tabtogroup.com, is een netwerk-organisatie bestaande uit ervaren professionals met ervaring in binnen– en buitenland. Onze dienstverlening is gericht op het gebied van: (New) Business Development, Intermediary, Business Advisory, Projectmanagement, Business Matchmaking, Recruitment & Training en Compliance Services. Sinds 2019 bieden wij Compliance Services aan de Financiële en Niet-Financiële Dienstverleners (reeds aan banken, pensioenfondsen, cambio’s, geldovermakings-kantoren, makelaars, goudopkoop en –exportbedrijven, handelaren in motorrijtuigen, accountants, advocaten, notarissen en toezichthouders) en overige belanghebbende organisaties, c.q. bedrijven om te voldoen aan de eisen en richtlijnen van de Anti Money Laundring & Combatting the Financing of Terrorism, Anti-Proliferation en Anti-Corruption wet- en regelgeving.
Advertorial|Tabtogroup
