MASTERCLASS 3: ‘KYC & PRIVATE EQUITY – ABOUT STUNNING STRUCTURES…’
FOTO: Hoofd van de Delta Capita Academy David Zwarts
Op 20, 21 en 22 februari 2023 organiseert TABTO Group NV voor de 3e maal het Nationaal Compliance Congres (NCC)2023 in Suriname voor de publieke en private sector (ncc.tabtogroup.com) met als doel bij te dragen aan de Compliance informatievoorziening van de gehele samenleving en de samenwerking tussen stakeholders in deze transitieperiode van Suriname te bevorderen en zo een mogelijke grey- of blacklisting van Suriname met z’n allen te voorkomen.
NCC2023 heeft als overall thema ‘Compliance Ensures Good Governance’, een afwisselend programma met professionele (inter)nationale sprekers, interessante Inleidingen, actuele Masterclasses en uiteraard het afsluitend boeiend Nationaal Compliance Debat. De Kick-Off en het Nationaal Compliance Debat worden life uitgezonden! Houd onze website in de gaten voor updates over NCC2023!
Mr. David Zwarts LL.M.
Hoofd van de Delta Capita Academy David Zwarts geeft aan dat met zijn achtergrond in het strafrecht en ervaring in de bancaire sector deze twee werelden samenkwamen in KYC. In de afgelopen 10 jaar heeft David ruime ervaring opgedaan in het KYC/AML domein, in 1 e , 2 e en 3 e lijns functies bij financiële instellingen in binnen en buitenland. De opgedane kennis en ervaring deelt hij vanuit Delta Capita Academy door de ontwikkeling en implementatie van KYC leeroplossingen.
KYC-beoordeling van een complexe private equity structuur
Deze Masterclass is heel interessant voor financiele instellingen en investeerders zoals onze Pensioenfondsen die zich als institutionele beleggers profileren.
Er wordt op basis van realistische casuïstiek een complexe private equity organisatiestructuur besproken en op welke wijze vanuit het perspectief van KYC risicogericht de beoordeling hiervan plaatsvindt. Daarbij wordt gekeken naar eigendom, zeggenschap en de vaststelling van de UBO’s van de onderliggende klant. Maar ook naar andere aspecten die van belang kunnen zijn binnen deze vaak uitdagende structuren. Na afloop van de sessie weten de deelnemers op welke wijze de KYC-beoordeling van een complexe private equity structuur kan worden uitgevoerd, zowel vanuit het perspectief van de financiële instelling als ook vanuit de investeerders (institutionele beleggers).
Registratie
Krijg inzichten en leg contacten tijdens het jaarlijks NCC2023. Dit jaar komen professionals face-to-face bijeen om best practices te benchmarken en de nieuwe tactieken en strategieën te leren om hun Complianceprogramma’s te verbeteren of ontwikkelen. Het maakt niet uit hoe goed u denkt een onderwerp te kennen, u zult zeker iemand tegen komen die waardevolle perspectieven, inzichten en ervaring kan bieden die u kunt toepassen om de effectiviteit van uw nalevingsprogramma te vergroten.
U kunt zich opgeven voor deelname aan de Masterclasses via de website www.ncc.tabtogroup.com.
TABTO Group NV (2010), www.tabtogroup.com, is een netwerk-organisatie bestaande uit ervaren professionals met ervaring in binnen– en buitenland. Onze dienstverlening is gericht op het gebied van: (New) Business Development, Intermediary, Business Advisory, Projectmanagement, Business Matchmaking, Recruitment & Training en Compliance Services. Sinds 2019 bieden wij Compliance Services aan de Financiële en Niet-Financiële Dienstverleners (reeds aan banken, pensioenfondsen, cambio’s, geldovermakings-kantoren, makelaars, goudopkoop en –exportbedrijven, handelaren in motorrijtuigen, accountants, advocaten, notarissen en toezichthouders) en overige belanghebbende organisaties, c.q. bedrijven om te voldoen aan de eisen en richtlijnen van de Anti Money Laundring & Combatting the Financing of Terrorism, Anti-Proliferation en Anti-Corruption wet- en regelgeving.
Advertorial|Tabtogroup
