MASTERCLASS 8: ‘DE COMPLIANCE ZWAKTES EN DREIGINGEN IN DE JURIDISCHE DIENSTVERLENING’

Op 20, 21 en 22 februari 2023 organiseert TABTO Group NV* voor de 3e maal het Nationaal Compliance Congres 2023 in Suriname voor de publieke en private sector met als doel bij te dragen aan de Compliance informatievoorziening van de gehele samenleving en de samenwerking tussen stakeholders in deze transitieperiode van Suriname te bevorderen en zo een mogelijke grey- of blacklisting van Suriname met z’n allen te voorkomen.

NCC2023 heeft als overall thema ‘Compliance Ensures Good Governance’, een afwisselend programma met professionele (inter)nationale sprekers, interessante Inleidingen, actuele Masterclasses en uiteraard het afsluitend boeiend Nationaal Compliance Debat. De Kick-Off en het Nationaal Compliance Debat worden life uitgezonden! Houd onze website in de gaten voor updates over NCC2023! 

Mr. Nailah van Dijk, CAMS AMLCA

Gecertificeerd Anti-Money Laundering Compliance expert,  advocaat en lid van het Advocaten Tuchtcollege. De ontwikkeling van diverse wet- en regelgeving alsmede de AML/CFT Technical Compliance analyses voor de Nationale Risico Analyse (NRA) van Suriname en het project ‘One Level Compliance voor alle Surinaamse Banken’.

Masterclass

Geldt de welbekende Surinaams gezegde ‘Timre mang oso no ab bangi’ ook voor de Surinaamse juridische dienstverleners op het gebied van Compliance? In hoeverre zijn zij compliant m.b.t. de implementatie van de eisen en richtlijnen van de de Anti Money Laundring & Combatting the Financing of Terrorism, Anti-Proliferation en Anti-Corruption wet- en regelgeving in hun eigen bedrijfsvoeringen? Zijn zij zich bewust zijn van compliance gerelateerde risico’s en de impact van desbetreffende wet- en regelgeving? Hoe staat het met de meldingsplicht versus geheimhouding van deze groep meldingsplichtige dienstverleners?

In deze masterclass gaat Nailah van Dijk in op de zwaktes en dreigingen van de juridische dienstverlening, de mogelijke gevolgen van non-compliance en aanbevelingen hoe compliance wel in te richten in een jurdische organisatie (advocaten, notarissen, jurdisch adviseurs e.a.). Praktijkcasussen zullen gebruikt worden ter verduidelijking.

Registratie

Wij nodigen u uit zich te registreren voor de Masterclasses via de website www.ncc.tabtogroup.com omdat menselijke intelligentie de sleutel blijft tot versterking van de AML/CFT Compliance in ons land.

* TABTO Group NV (2010), www.tabtogroup.com, is een netwerk-organisatie bestaande uit ervaren professionals met ervaring in binnen– en buitenland. Onze dienstverlening is gericht op het gebied van: (New) Business Development, Intermediary, Business Advisory, Projectmanagement, Business Matchmaking, Recruitment & Training en Compliance Services. Sinds 2019 bieden wij Compliance Services aan de Financiële en Niet-Financiële Dienstverleners (reeds aan banken, pensioenfondsen, cambio’s, geldovermakings-kantoren, makelaars, goudopkoop en –exportbedrijven, handelaren in motorrijtuigen, accountants, advocaten, notarissen en toezichthouders) en overige belanghebbende organisaties, c.q. bedrijven om te voldoen aan de eisen en richtlijnen van de Anti Money Laundring & Combatting the Financing of Terrorism, Anti-Proliferation en Anti-Corruption wet- en regelgeving.

Advertorial|Tabtogroup

Facebook Comments Box