MASTERCLASS: ‘THE COMPLIANCE STATUS QUO IN THE SMALL-SCALE GOLD MINING’, DOOR JO-ANN LI FO SJOE – TJON SOE TSOI MBA
FOTO: JO-ANN LI FO SJOE – TJON SOE TSOI MBA
TABTO Group NV* organiseert voor de tweede keer ‘Het Nationaal Compliance Congres’ van 8 t/m 11 februari 2022 (NCC 2022). NCC2022 heeft als thema “Compliance Readiness”, waarbij inzicht wordt verschaft op diverse aandachtsgebieden voor de Publieke en Particuliere sector met als doel effectievere preventie, detectie, monitoring en beheersmaatregelen te implementeren ter bestrijding van o.a. money laundering en corruptie. Wij zijn ervan overtuigd dat dit congres met de diverse stakeholders in de publieke- en private sector zal bijdragen aan deze inspanningen.
Goud is namelijk een uiterst aantrekkelijk instrument voor het witwassen van geld. Het kan een mechanisme scheppen om illegaal verkregen geld om te zetten in een stabiel, anoniem, transformeerbaar en gemakkelijk inwisselbaar activum. . Volgens het NRA rapport hebben de kleinschalige goudbedrijven geen compliance programma. Witwassen van gelden, corruptie, belastingontduiking, mensenhandel en illegale wapenhandel vormen de voornaamste dreigingen.
Li Fo Sjoe – Tjon Soe Tsoi geeft aan dat er twee algemene kenmerken zijn van goud en de goudmarkt die het verleidelijk maken voor witwas activiteiten. De eerste is de aard en omvang van de markt zelf, die sterk afhankelijk is van contant geld als ruilmiddel. De tweede is de anonimiteit die voortvloeit uit de eigenschappen van goud, waardoor het zeer moeilijk is de herkomst ervan te achterhalen.
Cash-intensive Goudopkoop Transacties
De goudopkopers, handelaren en exporteurs zorgen voor het omzetten van het goud in contante vreemde valuta op basis van de Deviezenregeling 1947 en de Wet Kaloti.( NRA rapport, publieke versie blz. 69). Jo-Ann geeft aan dat deze ‘goudopkoop’ transacties cash-intensive transacties zijn. Echter, omdat de eerste schakel in de keten t.w. de kleinschalige mijnbouwers niet ‘bankable’ zijn (d.w.z. dat de onboarding van deze mijnbouwers in het formele financiele circuit een uitdaging is vanwege strakke Compliance programma’s bij banken) vinden deze grote geldtransacties veelal contant plaats. Indien de goudopkoop transacties giraal geschieden, kan dit leiden tot transparante financiële stromen. Dit kan vervolgens bijdragen aan de strijd tegen corruptie en belastingontduiking.
Wet Kaloti
De 2e schakel in de keten is de goudopkoper en de 3e schakel is de exporteur. Conform de Wet Kaloti wordt het goud eerst ge-eikt en geanalyseerd bij Kaloti. De zuiverheid van het goud wordt bepaald voordat het ge-exporteerd wordt. Hierdoor kunnen de royalties transparant gecalculeerd en betaald worden aan de staat Suiriname. Dit in tegenstelling tot de grote buitenlandse goudmaatschappijen in Suriname, waar de weging en analyse voor royalty afdrachten in het buitenland plaatsvindt.
Jo-Ann Li Fo Sjoe – Tjon Soe Tsoi MBA
Jo-Ann Li Fo Sjoe – Tjon Soe Tsoi is Managing Director bij Office for Financial Compliance & Services NV (OFFICS). OFFICS faciliteert o.a. de goudopkoopexporteurs met financieel en compliance diensten. Zij zal op 11 februari a.s. de NCC2022 inleiden met het onderwerp ‘The Compliance Status Quo in the Small-Scale Gold Mining’. Wat is de Compliance status-quo van deze sector? Wat zal er moeten gebeuren om de Compliance ‘gap’ tussen de eerste en tweede schakel in de keten te overbruggen? Welke maatregelen zullen moeten worden ingevoerd om belastingontduiking in deze sector tegen te gaan? Hoe kunnen de geldstromen transparant worden gemaakt? Allemaal interessante vraagstukken die tijdens deze inleiding zullen worden belicht.
Registratie
Het Congres zal via Facebook Livestreaming te volgen zijn. Link zal maandag 7 februari a.s. gedeeld worden op de website www.ncc2022.tabtogroup.com.
Er zullen eveneens diverse virtuele Masterclasses verzorgd worden. Deelname aan deze Masterclasses wordt warm aanbevolen omdat menselijke intelligentie de sleutel blijft tot effectieve preventie, detectie, rapportage, onderzoek en ontmanteling van financiële criminaliteit en georganiseerde misdaad.
Wij nodigen u uit zich te registreren voor de Masterclasses via www.ncc2022.tabtogroup.com. Klik hier voor het programma.
*TABTO Group NV (www.tabtogroup.com) biedt vanaf 2019 Compliance Services aan de Financiële en Niet-Financiële Dienstverleners (reeds aan banken, pensioenfondsen, cambio’s, geldovermakingskantoren, makelaars, goudopkoop en –exportbedrijven, accountants, advocaten, notarissen) en overige belanghebbende bedrijven om te voldoen aan de compliance-eisen met betrekking tot de wet- en regelgeving van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT)/Anti Money Laundering (AML) & Countering Financing Terrorism (CFT) en Wet Identificatieplicht Dienstverleners (WID).
