NCC2022 INLEIDING ‘THE FIGHT AGAINST CROSS-BORDER CRIME: HUMAN TRAFFICKING, DRUG TRAFFICKING, ILLEGAL GOLD MINING AND ILLEGAL MIGRATION’, DOOR MW. KRISHNA MATHOERA MPA, DE MINISTER VAN DEFENSIE
TABTO Group NV* organiseert voor de tweede maal het Nationaal Compliance Congres in Suriname van 8 t/m 11 februari 2022 (NCC 2022). NCC2022 heeft als thema “Compliance Readiness”, waarbij inzicht wordt verschaft op diverse aandachtsgebieden voor de Publieke en Particuliere sector met als doel effectievere preventie, detectie, monitoring en beheersmaatregelen te implementeren ter bestrijding van o.a. money laundering en corruptie. Wij zijn ervan overtuigd dat dit congres met de diverse stakeholders in de publieke- en private sector zal bijdragen aan deze inspanningen.
Drugsimago Suriname
Op 16 juli 2020 schreef InSight Crime dat Suriname – ondanks haar kleine omvang – tonnen cocaïne naar Europa heeft vervoerd en weinig mogelijkheden getoond om de georganiseerde misdaad en haar witwasoperaties aan te pakken. De cocaïne komt Suriname binnen over land, over zee of via de lucht, met weinig kans op ontdekking in een oerwoud dat meer dan 90% van het grondgebied beslaat. Suriname is ook een aantrekkelijke bestemming voor het witwassen van geld. Daarnaast zijn de belangrijkste veiligheidsinstellingen nauwelijks toegerust om de georganiseerde misdaad aan te pakken. De praktische mogelijkheden van Suriname om drugshandelaars op te pakken en te vervolgen worden nog steeds belemmerd door drugsgerelateerde corruptie, bureaucratische hindernissen en een gebrek aan financiële middelen. (Bron: Corruption, Cocaine and Gold – The Trials Facing Suriname’s New President – InSight Crime)
Anno 2022 zijn we benieuwd naar welke concrete stappen onze hoogte instituut van veiligheid en defensie onderneemt in de strijd tegen grensoverschrijdende misdaad?
Gold mining
Goud is de pijler van Suriname’s economie, goed voor meer dan 70 procent van de export. In het binnenland van Suriname leven o.a. criminele groepen uit Brazilië die rechtstreeks van de mijnbouw profiteren, maar ook kleinere bendes die mijnwerkers afpersen of met geweld beroven. De operatie ‘Veilig Suriname’ is gaande en zal doorgaan tot april 2022. Een van de speerpunten is dat er extra aandacht zal zijn voor de bestrijding van drugshandel, het tegengaan van mensenhandel en het opsporen van de ‘most wanted boys’. Operatie ‘Veilig Suriname’ heeft een multidisciplinaire aanpak en wordt in samenwerking met het Nationaal Leger(NL), de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) en enkele manschappen van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) uitgevoerd. Welke strategieen worden toegepast en welke vorderingen zijn tot dusver geboekt in deze nationale aanpak?
Marbonsu
Is het tijdperk van de omstreden skalians op de Surinaamse wateren is ten einde? De uitgegeven beschikkingen zijn namelijk vervallen in December 2021. De Operatie Marbonsu is uitgevoerd in de districten Paramaribo, Marowijne Brokopondo en Sipaliwini. Het Nationaal Leger (NL) heeft hierbij ondersteuning verleend aan het Openbaar Ministerie (OM) en 3 skalians aangepakt te Kriki Mofo in het Snesi Kondre gebied in 2021. Is de strijd tegen deze natuurvernietigers voorbij? Hoe duurzaam is de aanpak? Wat is het vervolgtraject van toezicht en handhaving? Hoe zal ervoor gezorgd worden dat deze skalians niet opnieuw als paddestoelen uit de grond rijzen zoals dit het geval is geweest de afgelopen jaren?
Human Trafficking & Illegal migration
De regering van Suriname voldoet niet volledig aan de minimumnormen voor de uitbanning van mensenhandel, maar levert aanzienlijke inspanningen om dat wel te doen. (Bron: Suriname Trafficking in Persons (TIP) report 2021). Het aantal gerapporteerde gevallen van mensenhandel in het afgelegen binnenland van Suriname is de laatste jaren toegenomen. Echter, de beperkte aanwezigheid van de regering in het binnenland maakt de volledige omvang van het probleem onbekend. Een zwak immigratiebeleid, moeilijkheid om de grenzen van Suriname te controleren, en de aantrekkingskracht van de goud- en houthandel hebben geleid tot een toename van immigranten uit verschillende landen die Suriname legaal binnenkomen en in het land blijven nadat hun legale verblijf verstreken is. Deze personen worden bijzonder kwetsbaar voor sex- en arbeidshandel.
Mensenhandelaren hebben het gemunt op deze toenemende instroom van migranten in Suriname, vooral die uit Haïti en Venezuela, maar ook die uit Brazilië, Cuba, de Dominicaanse Republiek, en Guyana. Er zijn berichten over corruptie en medeplichtigheid van plaatselijke ambtenaren bij mensenhandelmisdrijven, die de inspanningen ter bestrijding van mensenhandel kunnen belemmeren.
Daarnaast maken een verarmde bevolking en anti-prostitutiewetten die niet worden gehandhaafd, Suriname tot een populaire bestemming voor mensenhandelaars in de seksindustrie. Met 70 procent van de bevolking die onder de armoedegrens leeft, schijnen er ouders te zijn die worstelen om te overleven en overgaan tot het verkopen van hun kinderen in de verschillende goudmijnen van Suriname, volgens anti-slavernij organisaties. (Bron: Human Trafficking & Modern-day Slavery – Suriname (gvnet.com)
Mw. Krishna Mathoera MPA, Minister van Defensie van Suriname
Wat is de toewijding van het Ministerie van Defensie in de aanpak van mensenhandel en moderne slavernij, met name in het binnenland van Suriname? Welke strategieen (zullen) worden toegepast in de strijd tegen illegale goudmijn activiteiten, dwangarbeid en exploitatie?
Dit zijn allemaal interessante vraagstukken die aan de orde zullen komen tijdens de Inleiding van Mw. Krishna Mathoera MPA, Minister van Defensie van Suriname. Minister Mathoera was meer dan 38 jaar in dienst bij het Korps Politie Suriname en in die periode werd zij o.a. benoemd tot nationaal vertegenwoordiger voor Suriname bij de Inter-American Drug Abuse Control Commission (2010 -2015). Zij is nu in dienst van Suriname op het hoogste niveau van Veiligheid en Defensie.
Deze Inleiding wordt verzorgd tijdens de Kickoff van Nationaal Compliance Congres 2022 (NCC2022) en zal via Livestream te volgen zijn.
Registratie
Wij nodigen u uit zich te registreren voor de Masterclasses via www.ncc2022.tabtogroup.com. Klik hier voor het programma.
Deelname aan deze Masterclasses wordt warm aanbevolen omdat menselijke intelligentie de sleutel blijft tot effectieve preventie, detectie, rapportage, onderzoek en ontmanteling van financiële criminaliteit en georganiseerde misdaad. Het gaat trouwens bij Compliance niet alleen om het afvinken van de naleving van wettelijke vereisten en richtlijnen, maar het uiteindelijk doel van Compliance is te helpen om mensen te beschermen. En dat is een verantwoordelijkheid van ons allen.
*TABTO Group NV (www.tabtogroup.com) biedt vanaf 2019 Compliance Services aan de Financiële en Niet-Financiële Dienstverleners (reeds aan banken, pensioenfondsen, cambio’s, geldovermakingskantoren, makelaars, goudopkoop en –exportbedrijven, accountants, advocaten, notarissen) en overige belanghebbende bedrijven om te voldoen aan de compliance-eisen met betrekking tot de wet- en regelgeving van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT)/Anti Money Laundering (AML) & Countering Financing Terrorism (CFT) en Wet Identificatieplicht Dienstverleners (WID).
