SEMINAR REEKS ‘TOELICHTING NATIONALE RISK ASSESSMENT RAPPORT’
Namens de Suriname Compliance Professionals Association (SCPA) zal TABTO Group NV de eerstkomende maanden een Seminar reeks ‘Toelichting NRA Rapport’ met een interactief karakter organiseren.
Elke Seminar zal o.l.v. een Compliance deskundige en sector deskundigen nader in gegaan worden op de bevindingen en aanbevelingen van een of meerdere sectoren. Tijdens de Kick-off op 24 maart 2021 zal mw. mr. Jennifer van Dijk-Silos – voorzitter van het Project Management Team (PMT) NRA – een toelichting geven op het Rapport van de National Risk Assessment (NRA). Dit rapport is op maandag 01 maart 2021 formeel overhandigd aan de Steering Council, die belast is met de coördinatie van de NRA in Suriname. De leden zijn de minister van Justitie en Politie, de minister van Financiën en de Governor van de Centrale Bank van Suriname.
NRA
Suriname moet zich als VN-lidstaat houden aan de 40 aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF), waaronder het tegengaan van money laundering, terrorismefinanciering, corruptie en proliferatie (het financieren en verspreiden van massa vernietigingswapens). In de afgelopen circa twee jaar heeft het PMT NRA met stakeholders uit zowel de publieke als private sector – zoals banken, cambio’s, notarissen, accountants, makelaars en goudsector – aan tafel gezeten. De NRA is een middel om de risico’s van vermelde criminaliteitsvormen te identificeren, beoordelen en te begrijpen. Suriname is inmiddels volgens de NRA getypeerd als een ‘medium tot high risk’ land.
Het NRA Rapport biedt Suriname tevens kansen voor de aanpak van o.a. corruptie, vergroting van transparantie, het verder aanscherpen van de Compliance vereisten en het versterken van toezicht en handhaving op het gebied van witwassen van gelden en anti-terrorisme financiering.
Follow up
Het is de verantwoordelijkheid van ons allen in Suriname – zowel de overheid, de bedrijven als de mensen – om daadwerkelijk aan de slag te gaan met de bevindingen van het NRA Rapport. Daarom is het van eminent belang om de uitkomsten van deze landelijke Compliance Audit te kennen en te doorgronden. Mw. Van Dijk-Silos meent dat ter aanstonds vele acties moeten worden ondernomen om te voorkomen dat Suriname op de zwarte lijst wordt geplaatst van landen die zich niet houden aan het internationale anti-witwasbeleid. Om de 4th Mutual Evaluation in het 1e kwartaal van 2022 goed te doorstaan, zal de regering o.b.v. de aanbevolen actiepunten een strategisch document met gedetailleerd actieplan moeten maken.
Uitnodiging Kick-off
Wij heten u van harte welkom om deel te nemen aan de Kick-off op woensdag 24 maart 2021 van 18:00 tot 21:00 uur.
- Programma
18:00 – 18:05 uur Ontvangst
18:05 – 19:45 uur Inleiding Spreker mw. mr. Jennifer van Dijk-Silos
19:45 – 19:30 uur Vragenronde
19:30 – 20:30 uur Debat
20:30 – 21:00 uur Afsluitende borrel met klein buffet
- Tarief
EUR 75,- per deelnemer, inclusief klein buffet.
Opgave voor deelname via email: info@scpa.tabtogroup.com
Advertorial|TABTO Group NV
