SURINAME HEEFT 1 JAAR OM RAPPORT NATIONAL RISK ASSESSMENT TE PRODUCEREN

Voor Suriname is de belangrijke periode aangebroken om haar financiële huishouding weerbaar te maken tegen alle vormen van crimineel geld. Zij zal dit ook moeten kunnen overleggen aan de rest van de wereld.

De aandacht gaat vooral uit naar geld en bedrijven die gevoelig zijn voor de financiering van terrorisme en witwaspraktijken van criminele organisaties. Uiterlijk juli volgend jaar moet Suriname voldoen aan een lijst van 40 aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) om blacklisting te voorkomen.

De Nationale Risk Assessment (NRA) wordt uitgevoerd door een speciaal daarvoor ingestelde Project Management Team (PMT). Dit team gaat na waar de zwakke schakels zijn en hoe samen met de desbetreffende organisaties en instituten die weggemaakt kunnen worden. Het betreft een intensief traject dat door de meeste landen in drie jaren wordt uitgevoerd. Suriname tracht dit binnen een jaar te doen, maar heeft op dit moment geen andere keus dan spijker met koppen te slaan vanwege de naderende deadline.

Een blacklisting door de FATF heeft desastreuze gevolgen voor Suriname, omdat bijna alle landen op de wereld een verdrag hebben getekend om zich te houden aan de vastgestelde regels en niet te werken met landen die onvoldoende veiligheidskleppen hebben ingebouwd om crimineel geld uit hun financieel systeem te houden.   

De FATF-blacklist kan ook omschreven worden als de “Non-cooperative Countries or Territories” (NCCTs). Op de lijst staan landen met ernstige tekortkomingen in de strijd tegen money laundering en de financiering van terrorisme. Blacklisting door FATF heeft tot gevolg:

• Het uitblijven van potentiële internationale investeerders.
• Financieel-economisch isolement door landen.
• Moeilijke toetreding tot de internationale financiële markten.

De Centrale Bank van Suriname heeft het volle vertrouwen in het PMT, onder leiding van Jennifer van Dijk-Silos, en dat het in staat zal zijn om binnen de gestelde deadline orde op zaken te stellen.

“Het is van eminent belang dat de financiële en niet-financiële dienstverleners volledig objectief en nauwkeurige data aan het PMT verschaffen. Deze transparantie zal doen maken dat wij sneller tot resultaten kunnen komen”, zegt governor Robert-Gray van Trik. “

Het PMT is belast met de coördinatie van het NRA, het opstellen van een werkplan, het verzamelen van data afkomstig van de stakeholders, het houden van sessies met de stakeholders en het samenstellen van het NRA-rapport in samenwerking met de IDB. Ik benadruk ‘samenwerking met de IDB’, maar het is nog altijd onze taak als Suriname om dit te bewerkstelligen.”

Het is niet zo dat Suriname de zaak helemaal heeft laten liggen. In ieder geval de afgelopen jaren is er met man en macht gewerkt om wetgeving in orde te maken die als basis moet dienen voor het NRA-proces. Nu de basis is gelegd, zal in raptempo gewerkt worden om additionele wetgeving klaar te stomen voor De Nationale Assemblee (DNA).

“De Centrale Bank van Suriname is thans doende de financiële wet- en regelgeving te moderniseren. Het betreft hier onder meer de Bankwet, de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen, de Wet Geldtransactiekantoren, de Richtlijn Anti-Money Laundring en de Bestrijding van de Financiering van Terrorism, Wet Pensioenfondsen, Voorzieningsfondsen, Toezicht op Verzekeringswezen, alsmede het Elektronisch Betalingstransactie Verkeer ter stimulering van de Financial Inclusion. Met andere woorden digitalisering van transacties. Dit betekent dat er hier ook sprake is van cyber-security-wetgeving, en privacywetgeving”, legt de governor uit. “Het is een enorm pakket dat ons te wachten staat, en daarbij dient ook de samenwerking van alle partijen in deze, inclusief de Wetgevende Macht, goed te zijn.”

DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons zegt alle steun vanuit het parlement toe. DNA heeft de laatste tijd bewezen effectief te zijn in het regelen van dringende zaken die op haar bord liggen, en is het de verwachting dat het niet anders zal lopen met betrekking tot wetten die cruciaal zijn om een blacklisting van de FATF te voorkomen.

UNITEDNEWS