“WITWASPRAKTIJKEN SURINAAMSE BANKEN NIET BEWEZEN”
Volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) trachtten enkele instanties in Suriname om in totaal 75 miljoen Euro wit te wassen.
Dit werd door het OM gesteld tijdens de eerste behandeling van het klaagschrift die Suriname indiende tegen de aanhouding van een geldzending van Euro 19,5 miljoen. Volgens het OM is ingegrepen op basis van een reeks eerdere verdachte transacties richting Hongkong.
Bij de eerste zending is direct contact gezocht met de Centrale Bank van Suriname (CBvS), liet het OM dinsdag weten tijdens een zogeheten rekestenzitting in de rechtbank op Schiphol. Tijdens deze zitting is gesproken over de staatsimmuniteit van het geld. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld. De douane constateerde volgens hem OM bij de eerste zending diverse onregelmatigheden. Volgens De Telegraaf gaat het onder meer om de wijze van verpakking, de soorten coupures en de vreemde route, waardoor de alarmbellen afgingen.
Het OM geeft aan dat de CBvS geen beroep kan doen op immuniteit van eigendommen van een staat. Volgens het OM zijn de tientallen miljoenen ‘witwasgeld’ eigendom van de handelsbanken die als verdachten zijn aangemerkt. Volgens het OM, zo lichtte een officier toe in de zittingszaal, is het vervoer van geld naar andere landen een veel gebruikte manier om de criminele herkomst van geld te verhullen. Criminele organisaties hebben een manier gevonden om het legitieme geldtransportsysteem tussen banken te misbruiken.
Surinaamse financiële instellingen verklaarden dat de grote hoeveelheid cash die naar Nederland is verzonden komt doordat Suriname een ’cash-economie’ heeft en toeristen veel contant geld meenemen. Het OM wijst erop dat toeristen zelden of nooit met briefjes van Euro 500 betalen en dat de toename van de omvang van de verstuurde geldzendingen niet strookt met de economische ontwikkelingen in Suriname. Het Bruto Nationaal Product (BNP) is in de laatste jaren sterk gedaald en het geld moet een andere herkomst hebben, zo concludeert het OM.
Het OM vindt het opvallend dat Suriname grote geldzendingen rechtstreeks naar De Nederlandsche Bank (DNB) stuurde. Na 2013 gebeurde dat via Bank of China in Hongkong. Volgens het OM is dat mogelijk gebeurd omdat in januari 2013 per ongeluk een mail van DNB bij de CBvS terechtkwam. Daarin stond dat DNB een meldplicht heeft bij de ’witwaswaakhond’ de Financial Intelligence Unit (FIU).
Het OM ziet het klaagschrift van de verdediging ongegrond en het in beslag genomen geld blijft nog bij het OM. Uitspraak van de rechtbank over het beslag op de 19,5 miljoen euro uit Suriname zal vermoedelijk nog weken duren.
Ondanks het OM uitgebreid is ingegaan op wat zij denkt over de herkomst van de in beslag genomen geldzending, zijn er volgens de advocaten van de Surinaamse banken geen bewijzen op tafel gelegd om die verdachtmakingen te onderbouwen.
Vandaar dat de Surinaamse financiële instellingen bij hun standpunt blijven dat het aanhouding van het geld illegaal is, en op grond van insinuaties heeft plaatsgevonden. De rechtbank zal deze zaak op een ander te bepalen moment voortzetten.
UNITEDNEWS
