REGERING ONDER VUUR OM RISICO OP NIEUWE FINANCIËLE BLACKLISTING
Suriname dreigt opnieuw internationaal financieel geblacklist te worden doordat de regering onvoldoende en niet tijdig maatregelen heeft genomen om te voldoen aan internationale anti-witwasstandaarden.
Daarvoor waarschuwt de Nationale Anti-Money Laundering Commissie Suriname (NAMLAC) in een dringend schrijven aan president Jennifer Simons. Ook in De Nationale Assemblee is alarm geslagen over de situatie.
VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien bracht de waarschuwing onder de aandacht van het parlement en uitte stevige kritiek op het uitblijven van daadkracht. Volgens hem ontbreekt het aan effectieve monitoring en politieke aansturing, terwijl de deadlines naderen. “Niemand, niemand die monitort, voorzitter,” hield hij de Assemblee voor.
Volgens Gajadien heeft NAMLAC in haar brief gewezen op achterstanden in wetgeving, het uitblijven van noodzakelijke staatsbesluiten en andere voorbereidingen die essentieel zijn om aan internationale verplichtingen te voldoen.
Hij benadrukte dat Suriname vóór augustus cruciale stappen moet zetten, zowel om upgrades aan te vragen als om zich voor te bereiden op het volgende evaluatierapport.
Dat rapport wordt opgesteld door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), die in november 2026 het vierde Follow-Up Report van Suriname zal beoordelen. Daarbij wordt gekeken naar de mate waarin het land voldoet aan de standaarden van de Financial Action Task Force (FATF), met name op het gebied van witwasbestrijding, terrorismefinanciering en proliferatiefinanciering.
Suriname werd in 2022 door de CFATF onder verscherpt toezicht geplaatst vanwege tekortkomingen in wetgeving en effectiviteit. Het land kreeg tot 2027 de tijd om deze gebreken te herstellen en te voldoen aan de veertig aanbevelingen van de FATF. In de periode 2023–2025 werden voor 27 aanbevelingen verbeteringen erkend, maar voor de resterende dertien zijn volgens NAMLAC geen nieuwe wetten aangenomen.
Daardoor konden in 2026 geen nieuwe upgradeverzoeken worden ingediend en is de deadline daarvoor inmiddels verstreken. NAMLAC benadrukt dat uiterlijk in augustus alle relevante updates moeten worden aangeleverd om het rapport tijdig te kunnen voorbereiden.
Naast wetgeving zal bij de beoordeling ook worden gekeken naar politieke inzet, institutionele versterking en nationale en internationale samenwerking. Indien de voortgang als onvoldoende wordt beoordeeld, sluit de commissie een nieuwe blacklisting niet uit.
Een dergelijke stap kan verstrekkende gevolgen hebben, waaronder beperkingen in het internationale betalingsverkeer, afnemend vertrouwen van buitenlandse banken en een verslechterd investeringsklimaat.
Gajadien deed daarom een dringend beroep op de regering om onmiddellijk in actie te komen. “Ik vraag dringend aandacht van de president en de regering namens het volk,” aldus de parlementariër.
UNITEDNEWS
