NEDERLANDS SPOOR VAN ONDERGRONDS BANKIEREN EN WITWASPRAKTIJKEN LEIDT NAAR SURINAME
Terwijl in Suriname de verbanden moeilijk gelegd kunnen worden, heeft justitie in Nederland wel resultaten geboekt voor wat betreft ondergronds bankieren, witwaspraktijken en de rol die sommige geldwisselkantoren daarbij spelen.
Er zijn maandag op verschillende locaties in Nederland aanhoudingen verricht met duidelijke lijnen naar Suriname. De verdachten worden later deze week voorgeleid bij de rechter-commissaris.
In totaal zijn er vijf personen in verzekering gesteld. Volgens de politieverklaringen gaat het om grootschalige bankiersactiviteiten die in strijd zijn met de wet, waarbij crimineel geld uit Suriname werd witgewassen. Er zijn woningen en bedrijven doorzocht in Rotterdam Barendrecht en Rhoon. Onder de verdachten bevinden zich ook ondernemers. In Rotterdam gaat het om twee verdachten van 53 jaar en 54 jaar. Die zouden zich sec hebben beziggehouden met ondergronds bankieren. Van de andere drie verwachten, tussen 45 jaar en 73 jaar, zijn er duidelijke aanwijzingen gepresenteerd dat zij verbonden zijn aan een geldwisselkantoor voor transacties tussen Suriname en Nederland.
UNITEDNEWS
