MASTERCLASS 2: ‘RISICO’S VAN DE LANDGEBONDEN CASINOSECTOR’
Foto: Gino Campbell is Principal van BZB Accounting, Advisory & Compliance Services
Op 20, 21 en 22 februari 2023 organiseert TABTO Group NV* voor de 3e maal het Nationaal Compliance Congres (NCC)2023 in Suriname voor de publieke en private sector (ncc.tabtogroup.com) met als doel bij te dragen aan de Compliance informatievoorziening van de gehele samenleving en de samenwerking tussen stakeholders in deze transitieperiode van Suriname te bevorderen en zo een mogelijke grey- of blacklisting van Suriname met z’n allen te voorkomen.
NCC2023 heeft als overall thema ‘Compliance Ensures Good Governance’, een afwisselend programma met professionele (inter)nationale sprekers, interessante Inleidingen, actuele Masterclasses en uiteraard het afsluitend boeiend Nationaal Compliance Debat. De Kick-Off en het Nationaal Compliance Debat worden life uitgezonden! Houd onze website in de gaten voor updates over NCC2023!
Gino Campbell, CPA, CGMA, CAMS
Gino Campbell is Principal van BZB Accounting, Advisory & Compliance Services. Van augustus 2014 tot augustus 2020 heeft hij gefungeerd als Algemeen Directeur van de Gaming Control Board van Curaçao (GCB). Tussen juni 2011 en februari 2014 was hij al twee termijnen werkzaam als interim-directeur geweest voor een totaal van 22 maanden. Campbell is een Certified Public Accountant (CPA), een Chartered Global Management Accountant (CGMA) en een Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), met uitgebreide ervaring in financial audits en bedrijfsadvies voor een breed spectrum van bedrijfstypologieën. Deze ervaring is van onschatbare waarde gebleken bij het ontwerpen, implementeren en uitvoeren van een op risico gebaseerde benadering van het toezicht op de casino-industrie op Curaçao, hetgeen heeft geresulteerd in een steeds betere professionele vervulling van de regelgevende taken door de GCB. Behalve dat hij de toezichthouder was op de casino-industrie, kreeg Campbell in zijn hoedanigheid van Algemeen Directeur het mandaat om toezicht te houden op de naleving van sancties door de casino-industrie (2015), vergunningverlener van de loterijen (2017), charitatieve kansspelen (2017 ) en online kansspelen (2020) en de toezichthouder op de naleving van vergunningsvereisten door de online kansspelindustrie (2020). Onder zijn leiding breidde de GCB haar verantwoordelijkheden uit tot de toezichthoudende autoriteit op het gebied van AML/CFT-compliance van alle kansspelsectoren op Curaçao (2019) en was de GCB op weg om de eenvormige toezichthouder voor alle kansspelen op Curaçao te worden.
Masterclass
Deze masterclass verzorgt een ‘helicopter view’ van de aan de landgebonden casinosector verbonden risico’s en hoe deze via regulering, toezicht en interne maatregelen te mitigeren danwel te minimaliseren naar een acceptabel niveau. Risico’s en typologieën van fraude, gokverslaving, criminele infiltratie en witwassen en financiering van terrorisme en proliferatie van massadestructiewapens zullen de revue passeren.
Registratie
Krijg inzichten en leg contacten tijdens het jaarlijks NCC2023. Dit jaar komen professionals face-to-face bijeen om best practices te benchmarken en de nieuwe tactieken en strategieën te leren om hun Complianceprogramma’s te verbeteren of ontwikkelen. Het maakt niet uit hoe goed u denkt een onderwerp te kennen, u zult zeker iemand tegen komen die waardevolle perspectieven, inzichten en ervaring kan bieden die u kunt toepassen om de effectiviteit van uw nalevingsprogramma te vergroten.
Wij nodigen u uit zich te registreren voor de Masterclasses via de website www.ncc.tabtogroup.com omdat menselijke intelligentie de sleutel blijft tot versterking van de AML/CFT Compliance in ons land.
* TABTO Group NV (2010), www.tabtogroup.com, is een netwerk-organisatie bestaande uit ervaren professionals met ervaring in binnen– en buitenland. Onze dienstverlening is gericht op het gebied van: (New) Business Development, Intermediary, Business Advisory, Projectmanagement, Business Matchmaking, Recruitment & Training en Compliance Services. Sinds 2019 bieden wij Compliance Services aan de Financiële en Niet-Financiële Dienstverleners (reeds aan banken, pensioenfondsen, cambio’s, geldovermakings-kantoren, makelaars, goudopkoop en –exportbedrijven, handelaren in motorrijtuigen, accountants, advocaten, notarissen en toezichthouders) en overige belanghebbende organisaties, c.q. bedrijven om te voldoen aan de eisen en richtlijnen van de Anti Money Laundring & Combatting the Financing of Terrorism, Anti-Proliferation en Anti-Corruption wet- en regelgeving.
