TABTO GROUP EN DELTA CAPITA WILLEN BEDRIJVEN COMPLIANCE-READY MAKEN
De TABTO Group NV en Delta Capita streven ernaar Surinaamse organisaties c.q. bedrijven compliance bewust te maken en hen zodanig toe te rusten dat zij een robuust kader opbouwen wanneer het gaat om het naleven van wet- en regelgeving.
De twee organisaties hebben elkaar kunnen vinden vanwege hun overeenkomstige doelen, onder meer het trainen en opleiden van compliance professionals en het sterken van bedrijven in het voorkomen van financiële risico’s.
De Partners
Tabto Group begeleidt als adviesbureau bedrijven in hun compliance transitie om zo te kunnen voldoen aan nationale en internationale wet- en regelgeving, waardoor het voortbestaan van het bedrijf gegarandeerd is en nationaal als internationaal zakendoen voortgang kan hebben. De organisatie heeft ruim 20 jaar ervaring in het compliance speelveld in Nederland, waar Delta Capita klanten heeft als Rabobank, ING, ABN-AMRO en de Volksbank.
Delta Capita is met 1400+ medewerkers, vestigingen in verschillende delen van de wereld (Engeland, Hong Kong, VS etc.), de nummer 1 Risk Advisory Company in Europa. “Samenwerking was dus een logische keus, gezien ons streven de best beschikbare kwaliteit aan onze klanten te bieden en de kans van slagen te vergroten”, zegt Winston Wilson, Senior Partner van de TABTO Group. De organisaties werken sinds 2019 dus samen, waarbij Delta Capita al diverse specialistische Masterclasses in Suriname heeft verzorgd.
KYC Solutions: KiaB & Delta Capita Academy
De samenwerking heeft uiteindelijk ook geresulteerd in het aanbieden van KYC Solutions diensten. Conform artikel 7 van de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorisme Financiering (WMTF) is de dienstverlener namelijk verplicht om een cliëntenonderzoek (Know Your Costumer (KYC), Costumer Due Diligence (CDD) te verrichten bij bestaande en nieuwe klanten. Middels de KYC Solutions dienstverlening worden aan organisaties de beste methoden aangeboden om financiële risico’s te identificeren en voorkomen alsook adequaat clientonderzoek uit te voeren.
KYC Solutions maakt daarbij gebruikt van de KYC-In-a-Box (KiaB)-methode, die het mogelijk maakt om het cliëntenonderzoek proces zeer efficiënt in te richten en uit te voeren. Tevens wordt hiermee de volledige onderzoeks- en registratieplicht ondersteund. De tool kan worden gebruikt voor het inladen van klantdata, het uitvoeren van screenings aan de hand van diverse (internationale) databronnen, het uitvoeren van een riskassessment en het genereren van een zelfstandig leesbaar KYC-rapport. Daarbij kunnen ook eenvoudig alle relevante documenten worden toegevoegd, zodat er op klantniveau een centrale, gestructureerde KYC-file kan worden opgebouwd.
En met de Delta Capita Academy bieden TABTO Group en Delta Capita KYC leeroplossingen op maat voor alle organisaties, zowel in de private als de publieke sector.
Zij bieden verschillende leer- en ontwikkeltrajecten aan binnen het KYC-domein, voor starters tot ervaren professionals, zoals gespecialiseerde trainingen, maar ook training- en coaching programma’s op maat.
Uitgelicht als voorbeeld is het welbekende gecertificeerde CDD Analist-training, die bestaat uit een uitgebreide CDD e-learning voor de eerste basis van CDD. Vervolgens wordt tijdens een klassikale training de e-learning tot leven gebracht, inclusief interactieve leervormen. De e-learning en klassikale training bereiden de deelnemers voor op het onafhankelijk gecertificeerd examen. Na het succesvol afleggen van het examen krijgt de CDD-analist toegang tot het kwaliteitsregister van Certified CDD Analysts inclusief permanente educatie en periodieke nieuwsupdates. Deze full-service leeroplossing genereert een extra steile leercurve en geeft de doelgroep een kickstart in haar KYC-carrière.
KYC & AML Bootcamp
De partners organiseren op zaterdag 9 december 2023 de eerste KYC & AML Bootcamp ‘Compliance Control & Transaction Monitoring’. Terwijl Delta Capita voor deze activiteit haar kennis en wereldwijde ervaring bij grote internationale financiële instellingen combineert met de gespecialiseerde kennis en ervaring van de TABTO Group binnen de Surinaamse markt, is het de bedoeling dat de professionals up-to-date worden aangescherpt. Na succesvolle afronding van de Bootcamp ontvang de professional een certificaat van deelname, die voldoet aan de her-certificering ’s vereisten van de Financial & International Business Association (FIBA) 7 CE (PE) punten.
De doelgroep bestaat o.a. uit leden van besturen/directies, Raad van Commissarissen & Raad van Toezicht van financiële en niet-financiële dienstverleners, parastatale bedrijven; Managers Compliance, Risk & Internal Audit; Managers Front, Mid & Back Office; Compliance Officers & Analisten; Compliance Consultants; Accountants, Advocaten & Notarissen en toezichthouders.
Registratie
Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan Delta Capita’s KYC & AML Bootcamp 2023. Voor het gedetailleerde programma en registratie kunnen geïnteresseerden terecht op de webpagina: bootcamp.tabtogroup.com.