MASTERCLASS: ‘POWER AND CONTROL: WHO IS BEHIND THE WHEEL?’, DOOR TERENCE GONESH, MBA ACAMS
Foto: Terence Gonesh MBA ACAMS & Certified Anti Money Laundering Specialist
TABTO Group NV* organiseert voor de tweede keer ‘Het Nationaal Compliance Congres’ van 8 t/m 11 februari 2022 (NCC 2022). NCC2022 heeft als thema “Compliance Readiness”, waarbij inzicht wordt verschaft op diverse aandachtsgebieden voor de Publieke en Particuliere sector met als doel effectievere preventie, detectie, monitoring en beheersmaatregelen te implementeren ter bestrijding van o.a. money laundering en corruptie. Wij zijn ervan overtuigd dat dit congres met de diverse stakeholders in de publieke- en private sector zal bijdragen aan deze inspanningen.
Misbruik van Ondernemingsvormen – z.a. Vennootschappen, Stichtingen e.a. –
Ondernemingsvormen – z.a. vennootschappen, stichtingen en andere soorten rechtspersonen en juridische constructies – voeren een breed scala van commerciële activiteiten. Ondanks de essentiële rol die ondernemingen spelen in de economie, zijn zij onder bepaalde omstandigheden misbruikt voor illegale doeleinden, w.o. witwassen van geld (ML), corruptie, belastingontduiking, financiering van terrorisme (TF) en andere illegale activiteiten. Dit komt doordat ondernemingen aantrekkelijke instrumenten zijn om de opbrengsten van misdrijven te verhullen en om te zetten alvorens ze in het financiële stelsel te brengen.
Het misbruik van rechtspersonen zou aanzienlijk kunnen worden teruggedrongen indien informatie over uiteindelijke begunstigde en de herkomst van de activa gemakkelijk beschikbaar zou zijn voor autoriteiten. Informatie over de juridische en economische eigendom kan helpen bij het identificeren van de natuurlijke personen die mogelijk verantwoordelijk zijn voor de betrokken onderliggende activiteit. Dit stelt de autoriteiten in staat “het geld te volgen” in financiële onderzoeken.
Onder uiteindelijke begunstigde eigenaar (Ultimate Beneficial Ownership – UBO) of uiteindelijke belanghebbende wordt verstaan de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een cliënt en/of de natuurlijke persoon namens wie een transactie wordt verricht, aldus de Financial Action Task Force – FATF.
Power and Control – Who is Behind the Wheel
Landen worden echter geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen bij de uitvoering van maatregelen om te zorgen voor transparante en accurate informatie over uiteindelijke begunstigden. Wat zijn de uitdagingen bij het vaststellen van de UBO’s in de financiële sector? Hoe kunnen bevoegde autoriteiten passende maatregelen vaststellen, uitwerken en uitvoeren ter voorkoming van het misbruik van rechtspersonen in overeenstemming met de FATF-normen? Hoe kan een transparant en accuraat UBO systeem financiële instellingen en DNFB’s helpen bij de implementatie van effectieve AML/CFT systemen in de respectieve sectoren?
Interessante vraagstukken die aan de orde zullen komen tijdens de Masterclass getiteld “Power and Control – Who is Behind the Wheel”, welke verzorgd zal worden door Terence Gonesh MBA ACAMS die tevens Certified Anti Money Laundering Specialist is.
Terence Gonesh MBA ACAMS
Gonesh is Chief Commercial Officer (CCO) van Surichange Bank NV. Hij heeft voorgaand als bankier diverse top management functies bekleed bij de Hakrinbank en is Lecturer Stategic Management aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname en Lecturer Banking and Finance aan het Poly Technisch College geweest.
Registratie
Wij nodigen u uit zich te registreren voor de Masterclasses via www.ncc2022.tabtogroup.com. Klik hier voor het programma.
Menselijke intelligentie blijft de sleutel tot versterking van de AML/CFT Compliance in ons land.
*TABTO Group NV (www.tabtogroup.com) biedt vanaf 2019 Compliance Services aan de Financiële en Niet-Financiële Dienstverleners (reeds aan banken, pensioenfondsen, cambio’s, geldovermakingskantoren, makelaars, goudopkoop en –exportbedrijven, accountants, advocaten, notarissen) en overige belanghebbende bedrijven om te voldoen aan de compliance-eisen met betrekking tot de wet- en regelgeving van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT)/Anti Money Laundering (AML) & Countering Financing Terrorism (CFT) en Wet Identificatieplicht Dienstverleners (WID).
